西湖股份

抓主业、控成本、增效益、稳发展

2012年度总结表彰暨2013年经济工作会议上的报告（摘要）

总经理：赵文兴

　　2012年，是公司继续打基础，求发展的一年。一年来，公司经营班子在董事会的领导下，认真贯彻落实 “抓主业、控成本、增效益、保稳定、促发展”的战略决策，紧紧围绕董事长提出的“简单、直接、高效”的理念开展工作，着力在加强企业管理，强化财务管控，开源节流，创收增效上下工夫，取得了良好成果，基本实现了年初提出的各项工作目标，生产经营呈现上升发展的良好态势。下面，我就2012年的工作报告如下：

　　一、2012年主要经济指标完成情况

　　2012年公司实现营业总收入 2.3 亿元，税前利润和净利润比去年有所增长。

公司1202辆营运车辆，全年共行驶里程2.1亿多公里，客运量2500多万人次。安全生产四项指标控制在主管部门要求的范围内，服务投诉率、营运违章率、交通违法率比去年有明显下降。

　　二、2012年主要工作回顾

　　（一）集中力量抓好主业经营与管理，保持主业稳步发展

　　交通运输主业及其延伸产业，是公司的主产业，占公司年度经营总收入的90%以上。2012年，公司针对这一产业结构的特点，继续推进以主业为重点，其他产业均衡兼顾的指导方针，集中人力、财力和物力抓好主业及其产业延伸，保持了主营业务的稳定增长。

　　一是施行“三优”战略，全力保障主业经营正常运转。公司共有出租车1066辆（其中红的666辆，绿的400辆），省际、市级客运班线、市内公交线，旅游巴士、商务快线9条，营运车辆138辆。为保障主业优先发展，公司对主产业全面实施“三优”战略，在资源分配时重点向运输板块倾斜，向生产一线倾斜，充分发挥基层单位在市场判断、抢抓机遇方面的及时性、敏感性特长，激发团队激情，释放机制活力。

　　1、在人力资源上优先配置。遵循“人岗匹配、内部提升、专业外聘”的原则，在全公司范围内，通过竞争上岗，招聘补充等措施，把具有较强专业知识和管理经验，工作热情高，愿干、肯干、会干的骨干力量调整到主营企业任职。增设了出租汽车营运管理中心营运总监，调整充实管理骨干一批，使主营企业的人才结构更趋合理，更加优化，为主营业务的稳定发展奠定了组织基础。

　　2、在财力保障上优先投入。凡是主业经营所需的正常经费和特殊情况下所需要的费用，坚持优先预算，优先安排，优先使用，开辟快报、快审、快批的“绿色通道”，做到不推诿、不拖延，保障主业的正常运营。

　　3、在资源配置上整合优化。在2011年将四家出租车企业整合成立了营运管理中心，对1066辆出租车进行了统一管理的基础上，2012年针对营运中心的车队车辆编制混杂及造成管理责任不明确的状况，对车队一级管理的车辆，按所属公司进行回归整合，按红绿的管理特点和要求，调整了部分车队管理人员，定出明确的工作责任和目标，达到了提高工作效率和效益的目的。西湖运输公司对大巴车辆的管理，采取了新的管理模式，缩减了车队编制，按照班线的特点，对几条省际班线、市际班线、商务快线、旅游车辆实行统一管理，将原来的4个车队减少到2个车队，使现有资源配置更趋合理，管理更加科学，效益更加明显。

　　二是强化主业经营管理，加强管理力度，经济效益明显增加。为把交通运输产业打造成公司的响亮品牌，实现“争当行业标杆”的目标，公司认真贯彻落实市交委提出的“红的创一流，绿的上水平”的要求和董事长提出的工作目标，着力强化主业经营管理，基本实现了主业经营的专业化、制度化和规范化，各项管理考评指标稳步提升，逐步迈向先进企业的行列。

　　营运管理中心按照行业主管部门和公司的要求，先后修改、完善和新制订了105项管理制度；建立了安全、服务、管理八大台账；全年组织上路查车302次，检查车辆1.8万辆次，纠正各种问题65项，排除安全隐患850宗；在接受市交管局组织的车辆年度审验中，取得了到检率100%，合格率100%， 优秀率98%以上的好成绩。

　　西湖运输公司为有效整合市际客运班线、旅游包车等工作，先后组织了4个工作组，深入到江西、福建、惠阳等地进行车辆营运、客源的调查，写出了多个调查报告，为公司的经营决策提供了重要的依据。据统计，西湖运输公司（不含绿的）2012年实现营业总收入2808万元，完成全年营收任务。

　　三是着重产业延伸的同步发展，汽车维修与服务业经营状况明显好转。公司拥有汽车维修与服务企业3家，是主业延伸产业的重要板块。2012年，公司着力从整合资源、强化管理、开拓市场、提高服务入手，帮助企业摆脱困境。先后将梅林西湖汽车修理厂与西湖平治厂整合在一起，由西湖汽车服务有限公司统一管理；将中心修理车间与西湖运输公司修理厂整合到一起，实行统一管理，分类对出租汽车、大巴车提供维修保养服务。由于维修服务产业的整合，不仅优化了资源配置，减少了管理层次和人员，降低了劳动用工成本，而且有效避免了内部之间的恶性竞争。西湖汽车服务有限公司与西湖平治公司整合后，2012年车辆维修量达到10671辆次，营业额达到1560万元，实现利润总额74万元；西湖运输公司修理厂与中心修理车间在下半年整合后，维修保养车辆就达到3566辆次。

　　（二）统筹兼顾其他产业，保持主副业协调发展

　　旅游产业保持平稳发展。梅州西湖实业有限公司为充分用好汤湖热矿泥山庄的旅游资源，积极扩大对外宣传和市场推广，充分发挥电子商务、报刊、电台、电视媒体的优势，分别与广东电视台、南方电视台、福州电视台等主流媒体合作，扩大宣传面和地区和影响力。并先后与信游网、游天下等网络公司及各地旅行社合作，进行营销公关，开展各种联营联销网络订房活动。同时，汤湖山庄组织展团积极参加梅州、东莞、惠州、珠海、汕头、广州等地举办的旅游推荐会和客家文化节等活动，进一步扩大汤湖旅游景区知名度，取得了很好效果。据统计，2012年，五华汤湖热矿泥山庄接待游客3.8万人次，实现营业收入430多万元，比去年有所增长，基本达到年度目标。

　　西湖物业管理公司注重综合治理，经济效益明显提升。2012年，物业管理公司坚持务实进取，开拓创新的工作思路，加强了对各物业区域的综合治理，努力改善小区服务设施，提高服务水平，无发生安全责任事故和治安案件。租金收入明显增加，据统计，2012年，西湖物业公司实现营业总收入1329.15万元，利润146.25万元，比去年同期增长32%。

　　（三）整合职能部门，推行绩效考核，企业管理机制进一步优化。

　　年初，公司结合企业特点和经营发展需要，对公司本部原有的部门进行了整合，撤销了投资发展部、采购与供应管理中心、企业文化办等三个部门，并将精减部门的工作合并到留存的部门。整合后，公司职能机构进一步精简，管理层次和环节进一步减少，工作效率进一步提高，部门的执行力进一步增强，形成了一个更加精简、高效、专业、务实的团队。

　　在精简机构、整合职能部门的基础上，继续推行员工绩效考核机制，重新修订和完善了绩效考核体系，量化了考核指标，明确了考核的责任主体、考核方式、评价标准。下属各企业根据总公司的考核要求，针对本单位的经营管理特点，制定了具体的考核细则，行成了以绩效为依据，以员工自我评价，部门、公司综合评定为主要形式的绩效考核机制，增加了员工的紧迫感、责任感和危机感。

　　（四）注重企业文化建设，企业软实力不断增强。

　　2012年，我们主要抓了新西湖通讯内刊和新西湖网站两个平台建设，较好地发挥了2个平台在企业建设中的引领导向作用和传播作用。《新西湖通讯》内刊全年共出版4期，并在年终深圳市优秀内刊传媒奖评比中荣获“深圳市优秀企业报刊奖”，内刊发表的长篇通讯《她在小小出租车上演绎精彩人生》荣获全市内刊界好通讯一等奖。同时，公司的网站建设完成并投入使用，为推广企业品牌，提升企业竞争力，展示企业新形象、新面貌提供了更广阔的平台。

　　（五）勇于承担社会责任，开展献爱心活动，圆满完成了高交会、物博会、春运等重大活动的交通服务保障工作。

　　深圳国际高新技术交易会、深圳国际交通与物流博览会、深圳国际文化博览会和春运工作是深圳市每年都必须完成的保障任务。为保证这四大保障任务的顺利完成，展示深圳的国际化大都市形象，公司严格按照市委、市政府的要求做好交通服务保障工作，积极组织营运车辆和驾驶员参与交通服务保障工作。全年为各展会提供了服务车辆31980余辆次，运送参会嘉宾7.9万人次，受到国内外的客商高度好评；2012年春运期间，我司投入车辆95940余辆次，共运送旅客达到180多万人次，为来往深圳的国内外旅客提供了安全、快捷、优质的服务，出色地完成了春运输送旅客的任务。

　　为了主动参加社会公益活动和回馈社会，公司延续在2011年开始的高考期间向当届高考生提供考试免费接送服务活动，共免费接送高考生及家属近900人次；驾驶员在营运管理中心的支持帮助下，勇于奉献回馈社会，自动成立了两支爱心车队，有100多名驾驶员主动加入，通过爱心车队送温暖、献爱心的活动，增强凝聚力，提高了社会公德心。爱心车队全年共组织免费接送活动12次，出动车辆2500多辆次，免费接送高考生和老、弱、病、残、孕等特殊人群近6000多人次，免收车资近10万元，受到家长、考生和乘客的赞誉和社会的广泛好评。

　　（六）团结协作，总公司各部门执行力明显增强，较好地发挥了职能作用

　　2012年，各部门团结协作，密切配合，在贯彻落实公司各项决策上做了大量卓有成效的工作。公司办公室除较好地完成了定向增资、减资；各类证照清理、变更、税务登记，经营许可证等证照的年审工作和各类会务、重大活动的组织实施和后勤保障工作等事务性工作外，还圆满完成了《新西湖通讯》内刊的出版发行工作、国际物博会参展工作、公司网站收尾工作和坪地电镀厂员工上访事件及其他信访处置工作。

　　财务部完成了财务监督、费用审批、支付款项等各项规章制度的制定工作，规范了财务工作程序。在完成自身日常事务工作后，积极配合公司资产的审计、评估和不良资产核减等工作，取得了较好的成绩。

　　人力资源部积极推进人力资源管理创新与落实，积极探索人才管理机制的新途径、新办法。修改完善了各级员工的绩效考评制度、人才竞聘上岗等制度，建立了有效的人才激励机制与考核评价机制。

　　房地产工程开发管理部立足现有条件，积极处理遗留的问题，特别是在推进坪地西湖苑好莱坞住宅大楼规划验收工作，取得了突破性的进展，预计上半年可通过规划验收，年内业主可办理房产证。此外先后完成了近20个房地产项目的可行性调研，为项目的投资和推进提供了专业意见。同时，对公司的维修和总部的装修工程，做到严格审查、合理核价、管理到位，并主动配合协调松园南五巷小区更新改造工作，较好地履行了房地产开发管理部的职责。

　　公司工会、党办完成了基层党支部改选和党员组织关系的清理工作，开展了党员、工会教育活动。积极参与河源贫困地区扶贫助困工作，较好地发挥了党组织、工会组织在企业建设中的作用。

　　三、存在的问题与不足

　　2012年，公司虽然取得了良好的成绩，但也存在一些问题与不足。主要表现在：

　　（一）交通运输业仍受到经营环境、油价高企、政府调控等内外因素的影响，营运车辆的管理与经济效益还达不到公司所期望的目标。

　　（二）营运车辆交通安全生产事故的四项指数虽比去年有大幅的下降，但仍发生了一宗责任死亡事故，交通规章率仍然偏高，安全隐患依然存在。出租汽车营运服务投诉率、违章率仍然得不到遏制，与公司在行业的规模和地位突显不符。营运车辆驾驶员管理还不到位，驾驶员违规违章现象得不到抑制，队伍还存在不稳定的因素，直接影响到公司的发展和整体形象。

　　（三）房地产、旅游产业处于守“摊子”的状态，特别是房地产业许多历史遗留问题至今仍难以处理完，严重制约着公司的发展。五华旅游产业仍处于升级改造规划之中，现有的经营效益仍没有大的起色，仅处于维持的状态。

　　（四）少数员工还不太适应公司发展的要求，对公司推行的绩效考核制度、人才竞聘上岗制度和责任追究制度认识不足，执行不够坚决。少数员工无法转变思想，工作中怕苦怕累，避重就轻，工作效能低下、自己不干工作还影响别人的工作，这种情况还是普遍存在的。

　　同事们，2012年公司取得了比较好的成果，这些成果的取得离不开董事会李董事长的有力领导，离不开经营班子的合作和全体员工的努力。在此，感谢大家一年来对我工作的支持，明年的工作目标和要求将由李董事长部署，希望大家认真贯彻落实董事长的要求，在新的一年里更加努力工作，再创新的业绩。